威廉希尔公司

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中国南玻集团股份有限公司公告(系列)|南玻|陈琳|表决权_新浪财经

  建立互信相干法典:000012;200012; 112022 公报编号:2017-033

  建立互信相干略语:南玻利维亚条子毛绒A玻利维亚条子毛绒美国发展中国家各州B;10楠伯02

中国1971南博打电话给限制公司

年第三次暂时伙伴大会解决公报

公司及每件东西董事以誓言约束担保、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或伟大人物错过。

  特殊球杆

警卫官音长没吹捧、否认权或更改提议。

  一、警卫官集合及列席

  1、警卫官集合境况

现场警卫官将在以下时期进行:2017年5月2日后期14:30

(2)在线开票时期为:2017年5月1日至2017年5月2日

深圳建立互信相干交易所网上开票详细时期:2017年5月2日午前9:30-11:30、后期13:00~15:00;

上海市互联网网开票零碎上网开票的详细时期:2017年5月1日后期15:00至2017年5月2日后期15:00音长的任性时期。

(三)警卫官集合方法:伙伴大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。

(4)现场警卫官使就职:蛇口工业界区南博打电话给新办公楼2楼1警卫官室

(五)会议来访人:董事会

警卫官掌管人:公猪肉董事长陈林女朋友

这次警卫官的集合适合《中华人民共和国公司条例》的必须穿戴的。、中华人民共和国建立互信相干法、《深圳建立互信相干交易所产权股票上市必须穿戴的》及《中国1971南玻打电话给存货的限制公司条例》等法规的必须穿戴的。

  2、列席警卫官

总列席人数

  加入这次伙伴大会现场警卫官和网开票投票表决的伙伴及伙伴代劳人共100人,代表股601,743,669股,占公司有投票提议存货的总额。在内地,A股伙伴及伙伴代劳人共48人,代表存货的541,676,499股,占公司有投票提议存货的总额。共52名B股伙伴及其代劳人,典型性产权股票60,067,170股,占公司有投票提议存货的总额。

94名多数伙伴代表列席警卫官,典型性产权股票82,250,572股,占公司有投票提议存货的总额。

(2)加入现场警卫官

社区51名伙伴和伙伴代劳人列席了现场警卫官。,典型性产权股票483,723,698股,占公司有投票提议存货的总额。在内地,A股伙伴及伙伴代劳人,代劳库存452,021,277股,占公司有投票提议存货的总额。社区47名B股伙伴和伙伴代劳人,典型性产权股票31,702,421股,占公司有投票提议存货的总额。

46名多数伙伴和列席伙伴大会的伙伴代表,代表存货的23,782,721股,占公司有投票提议存货的总额。

(3)网开票

在线开票投票表决的伙伴共49人,典型性产权股票118,019,971股,占公司有投票提议存货的总额%。在内地,A股伙伴和伙伴代劳人由44人结合。,典型性产权股票89,655,222股,占公司有投票提议存货的总额。共5名伙伴及其代劳人,典型性产权股票28,364,749股,占公司有投票提议存货的总额。

48名中小伙伴和列席警卫官的伙伴代表,典型性产权股票58,467,851股,占公司有投票提议存货的总额%。

(4)列席或列席:公司的某些董事、监事、最高年级的能解决职员的和证人求婚者列席或列席伙伴大会。

  二、法案的审媾和投票表决

警卫官从容并经过了顺风的提案:

  1、从容经过《孤独董事选举权法》;

陈琳女朋友被伙伴的积聚开票零碎致谢。、王键教师、叶伟清女朋友、程锡宝女朋友、潘永红教师、张金顺教师是姓届董事会孤独董事,开票成果如次:

陈琳女朋友获益595票。,938,437股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票55,526,880股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,445,340股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

(2)王键教师获益596票。,846,723股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票56,435,180股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,353,626股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  ③叶伟清女朋友得投票权595,988,424股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票55,576,880股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,495,327股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  ④程锡宝女朋友得投票权596,846,723股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票56,435,180股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,353,626股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

潘永红教师获益597票,498,215股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票56,435,180股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,005,118股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

张金顺教师获益596票,846,731股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股开票56,435,180股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,353,634股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  2、从容经过《孤独董事选举权法》;

金庆军教师被存货的积聚开票制致谢。、詹伟哉教师、朱桂龙教师是姓届董事会孤独董事,开票成果如次:

金庆军教师获益599票,310,691股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股投票表决58,828,726股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,817,594股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  ②詹伟哉教师得投票权599,323,800股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股投票表决58,828,726股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,830,703股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

朱桂龙教师获益599票,385,662股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股投票表决58,878,726股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,892,565股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  3、从容经过《忧虑选举权非使疲倦监事的鸟嘴相接触》;

张万东女朋友在伙伴大会上采取了积聚开票制。、李新军教师为姓届中西部及东部各州的县议会非使疲倦监事,开票成果如次:

张万东女朋友博得600票,034,662股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股投票表决59,527,724股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数8人,541,565股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

  ②李新军教师得投票权599,175,559股,握住列席警卫官的全部伙伴的无效投票提议,在内地,B股投票表决58,669,424股,占列席警卫官B股伙伴所握住效投票提议的;中小伙伴投票表决数7人,682,462股,同意列席警卫官的多数伙伴的无效投票提议。

下打勾明细,请拜见于2017年4月14日公报在《中国1971建立互信相干报》、《建立互信相干时报》、上海建立互信相干报、《香港商报》及巨潮交流网()的《第七届董事会暂时警卫官解决公报》及《第七届中西部及东部各州的县议会暂时警卫官解决公报》。

  三、求婚者期的法度反的话书

  1、求婚者事务所术语:万商天勤(深圳)求婚者事务所

  2、求婚者姓名:马艳忠、龚紫彬

  3、结论性反的话:

伙伴大会的集合、来访顺序、加入者资历、会议来访人资历和投票表决顺序、投票表决成果等互插事项适合《公司条例》、股票上市的公司伙伴大会必须穿戴的、《公司伙伴大会网开票实施细则》、法规、正态化档案和公司条例、南玻利维亚条子毛绒警卫官议事必须穿戴的的必须穿戴的,合法无效。

  四、后援文档

  1、201年第三次暂时伙伴大会解决;

  2、法度反的话书。

专门地布告!

中国1971南博打电话给限制公司

  董 事 会

2017年5月3日

  建立互信相干法典:000012;200012;112022 公报编号:2017-034

  建立互信相干略语:南玻利维亚条子毛绒A;玻利维亚条子毛绒美国发展中国家各州B;10楠伯02

中国1971南博打电话给限制公司

姓届董事会第一警卫官解决公报

公司及每件东西董事以誓言约束担保、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或伟大人物错过。

中国1971南博打电话给限制公司姓届董事会第一警卫官于2017年5月2日在深圳南山区蛇口工业界六路南玻打电话给新办公楼三楼第一警卫官室集合。警卫官布告于4月22日经过电子邮件发送每件东西董事。。9名董事应列席警卫官,九名董事的现实列席境况,孤独董事金庆军列席警卫官并投票表决经过,王建银负责人在忙,付托陈林负责人列席警卫官并开票。公司监事、最高年级的能解决层列席警卫官,这次警卫官适合LA公司有关必须穿戴的。。大会以机密开票方法经过了顺风的解决:

  一、从容了忧虑选举权D政务会主席的法案;

  陈琳以9票当选为姓届董事会董事长。

  二、九票同意,0票反,忧虑使成为姓届董事会特殊政务会的鸟嘴相接触;

  公司2017年第三次暂时伙伴大会选举权发生了新一届董事会,为确保董事会及其专门政务会,决议董事会各专门政务会结合如次:

  1、战术政务会:

  会议来访人:陈琳

  结合职员的:陈琳、靳庆军、叶伟清、潘永红、王键;

  2、审计政务会

  会议来访人:詹伟哉

  结合职员的:詹伟哉、朱桂龙、靳庆军、陈琳、程锡宝

  3、举起政务会:

  会议来访人:靳庆军

  结合职员的:靳庆军、朱桂龙、詹伟哉、陈琳、王键;

  4、薪酬与入口政务会:

  会议来访人:朱桂龙

  结合职员的:朱桂龙、詹伟哉、靳庆军、陈琳、潘永红。

  三、九票同意,0票反,忧虑酬金新最高年级的管理人的鸟嘴相接触以;

董事会决议选出而尚未上任的潘永红教师为南B的首座表演官。。同时,选出而尚未上任的陆文辉教师为公司表演副总统、李维南教师任公司副总统。

  四、九票同意,0票反,经过了《忧虑选出而尚未上任的董事会书桌的鸟嘴相接触》;

确保董事会任务顺利地膨胀物,提议董事会选出而尚未上任的杨新宇教师为书桌。,任期与姓届董事会划一。。选出而尚未上任的性命效之日,公猪肉董事长陈林女朋友将不再替换执行董事会书桌应变量。

本着《交流表现出必须穿戴的》,新任董事会书桌的联系方法为announc。:

  联系电话: (86) 755-26860666

  信箱: securities@

专门地布告。

中国1971南博打电话给限制公司

  董 事 会

2017年5月3日

  附:最高年级的管理人简介

潘永红 :男,48 岁,硕士。历任华润实在的表演董事、校长。

在职者CEO。不握住公司存货的。

陆文辉:男,54 岁,本科,最高年级的工程师。历任浮法可塑体事情副总管理人、总管理人、工程和汽车可塑体事情副总统兼总管理人、首座经济专家兼商业运营部管理人、太阳能商务部副总统、公司副总统兼细可塑体部校长,深圳发展中国家可塑体显示技术限制公司校长。在职者公司表演副总统。不握住公司存货的。

李维南:男,55 岁,硕士,最高年级的经济师。历任本公司建立互信相干使就职部管理人、运营部管理人,东莞邦拉太阳能可塑体限制公司副总统兼总管理人。、东莞市南博光伏科技限制公司总管理人、宜昌南玻硅材料限制公司总管理人。公司在职者副总统。由于眼前,李维南教师掌管南博 A"存货的 300,000 股。

杨新宇:男,37岁,博士,历任北京的旧称金都求婚者事务所建立互信相干部商议者,宏华国际麦克匪特斯氏疗法界分限制公司首座法度风控官、董事长副的。在职者公司副的校长,审计部负责人、使就职者相干部。由于眼前,塞布丽娜宇教师不握住公司存货的,杨新宇教师已取来董事会书桌证明。

前述的职员的及公司对立面董事、监事、最高年级的能解决职员的及握住公司百分之五下存货的的伙伴、现实监管者中间没关系,既没受到中国1971证监会或对立面有关部门的处分,也没受到 ,他们都过失违背被信托者表演。

  建立互信相干法典:000012;200012;112022 公报编号:2017-035

  建立互信相干略语:南玻利维亚条子毛绒A;玻利维亚条子毛绒美国发展中国家各州B;10楠伯02

中国1971南博打电话给限制公司

姓届中西部及东部各州的县议会第一警卫官解决公报

公司及每件东西监事以誓言约束担保、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或伟大人物错过。

中国1971南博打电话给限制公司姓届中西部及东部各州的县议会第一警卫官于2017年5月2日在深圳南山区蛇口工业界六路南玻打电话给新办公楼三楼第一警卫官室集合。警卫官布告已于4月21日经过电子邮件发送全部监事。。三名掌管应列席警卫官,3名掌管现实列席,赵鹏监事付托张万东监事列席并投票表决。警卫官适合《公司条例》的有关必须穿戴的。。

警卫官以无记名开票方法选出。,从容了忧虑选举权主席的鸟嘴相接触,张万东女朋友被选举权为姓届中西部及东部各州的县议会主席。。

专门地布告。

中国1971南博打电话给限制公司

  监 事 会

2017年5月3日

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